Tα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τη διαχειρίστρια εταιρεία των καζίνο της Κύπρου αποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον όγκο των συναλλαγών και τις υποθέσεις ύποπτων τζογαδόρων. Συγκεκριμένα, κατά το 2024, Ισραηλινοί πελάτες τζόγαραν 92 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ Κύπριοι πελάτες τζόγαραν 77 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ποσά υπογραμμίζουν τη σημαντική δραστηριότητα που παρατηρείται στα καζίνο της Κύπρου.

Επιπλέον, η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) έχει προωθήσει στην Αστυνομία Κύπρου τουλάχιστον 16 υποθέσεις ατόμων που τζόγαραν χρήματα στα καζίνο κατά το 2023 και το 2024. Από αυτές, οκτώ υποθέσεις αφορούν το 2023 και άλλες οκτώ το 2024. Μια από αυτές τις υποθέσεις έχει ήδη διερευνηθεί από την Αστυνομία, ενώ για δύο άλλες γίνεται ποινική έρευνα λόγω υποψιών για διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Η διαχειρίστρια εταιρεία των καζίνο έχει κάνει συνολικά 182 αναφορές στην ΜΟΚΑΣ για παίκτες που κίνησαν υποψίες κατά τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας. Από αυτές, 101 αναφορές έγιναν το 2023 και 81 αναφορές το 2024, με το συνολικό ύψος των ποσών που αφορούν αυτές τις αναφορές να φτάνει σχεδόν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Επιπλέον, εντυπωσιακή είναι η ποικιλία των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι ύποπτοι τζογαδόροι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται άτομα από την Τουρκία, το Ισραήλ, την Ελλάδα, τη Συρία, το Βιετνάμ, την Κίνα, τη Γεωργία, την Πολωνία, την Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Αυτή η ποικιλία υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση του φαινομένου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από εμπιστευτικό σημείωμα της ΜΟΚΑΣ προς τη Βουλή, το οποίο αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες των υποθέσεων και τις ενέργειες που έχουν γίνει για την αντιμετώπισή τους. Η διαφάνεια και η συνεργασία μεταξύ των αρχών είναι καίριες για την αποτελεσματική καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων.