ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΕΖΙΛΙ ΠΑΛΙ. Η Κύπρος, παρά τις διαβεβαιώσεις και τις υποσχέσεις, δεν μπορεί ή δεν θέλει να σταματήσει το γαϊτανάκι των παρανόμων δραστηριοτήτων που την μετατρέπουν σε παγκόσμιο εστιακό σημείο οικονομικού εγκλήματος. Αυτό το τελευταίο σκάνδαλο, με τις συλλήψεις, τις εκδόσεις και την εμπλοκή κρατικού φορέα, είναι μία ακόμη πικρή υπενθύμιση ενός προβλήματος που δεν δείχνει να λύνεται, βλάπτοντας αμετρίστατα το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό.

Η Λεμεσός βρίσκεται, για άλλη μια φορά, στο επίκεντρο του διεθνούς σκανδάλου, με τις αρχές να αποκαλύπτουν ένα κύκλωμα που έκλεψε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ από αθώα θύματα μέσω ψεύτικων επενδύσεων και παράνομων online casino. Μια μαζική επιχείρηση των Αρχών Βελγίου, Γαλλίας και Κύπρου, υπό την αιγίδα της Europol, ξεσκεπάζει έναν ιστό διεθνούς απάτης.

 Οι συλληφθέντες: Ένα διεθνές δίχτυ με βάση τη Λεμεσό

Μέχρι στιγμής, στην Κύπρο έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον επτά συλλήψεις. Οι συλληφθέντες είναι επιχειρηματίες με βάση τη Λεμεσό, κυρίως Ρώσοι και Ισραηλινοί με διπλές υπηκοότητες. Ωστόσο, το σκάνδαλο έχει και κυπριακή διάσταση: ανάμεσα στους υπόπτους περιλαμβάνονται και Κύπριοι, με πληροφορίες να μιλούν για μητέρα και γιο. Τα δύο αυτά άτομα αρνούνται κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενα ότι τα χρήματα που πέρασαν από τις εταιρείες τους ήταν νόμιμα.

Τα εντάλματα σύλληψης εκτελέστηκαν στην Κύπρο, αλλά η έρευνα έχει διεθνή προβολή. Αυτή τη στιγμή, οι συλληφθέντες είναι ελεύθεροι υπό όρους, ενώ ολόκληρο το δικαστικό σύστημα βρίσκεται σε ένταση με τις διαδικασίες για την έκδοσή τους στη Γαλλία και το Βέλγιο. Οι Αρχές πιστεύουν πλέον ότι και στην Κύπρο διαπράχθηκαν σχετικά αδικήματα, γεγονός που δίνει ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση στο γεγονός.

 Η πολυσύνθετη διαδρομή του «βρόμικου» χρήματος

Η έρευνα είναι ένα πραγματικό θρίλερ οικονομικού εγκλήματος. Τα εκατομμύρια που κλέφτηκαν από θύματα στη Γαλλία και το Βέλγιο ακολούθησαν μια λαβυρινθώδη διαδρομή:

1. Αποσπάσθηκαν μέσω ψεύτικων επενδύσεων και παράνομων casino.

2. Μετατράπηκαν σε κρυπτονομίσματα για να χαθούν τα ίχνη.

3. «Πλύθηκαν» μέσω εταιρειών-κελυφών και τραπεζών σε φορολογικούς παραδείσους.

4. Επανεμφανίστηκαν στην Κύπρο, επενδυμένα σε νόμιμες επιχειρήσεις όπως ακίνητα και εστιατόρια.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται δεκάδες εταιρείες στη Λεμεσό, ενώ έχουν παγώσει δεκάδες τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η διαμάχη με τον κρατικό φορέα

Ιδιαίτερη σκιά στη υπόθεση ρίχνει μια εκρηκτική πληροφορία: Κρατικός φορέας φέρεται να ήταν ανάμεσα στους ιδιοκτήτες που νοίκιαζαν τα κεντρικά γραφεία στη Λεμεσό στα κεφάλια του κυκλώματος. Μια λεπτομέρεια που δείχνει την τόλμη του εγκλήματος και εγείρει βαριές ερωτήσεις για την έκταση της διαφθοράς.